KYC ja kontroll

SpinBoss on pühendunud turvalise ja vastutustundliku mängukeskkonna pakkumisele. Teie isiku kontrollimine on oluline samm selle eesmärgi saavutamisel. See aitab meil täita õiguslikke ja regulatiivseid nõudeid, vältida pettusi, rahapesu ja alaealiste ligipääsu meie teenustele. Meie litsentsiv asutus nõuab, et me rakendaksime rangeid kontrolliprotsesse, et kaitsta nii meie mängijaid kui ka SpinBossi mainet. Isiku tuvastamine tagab, et teie kontol olevad vahendid on turvalised ja et te olete ainus isik, kellel on juurdepääs oma kontole.

KYC ehk "Tunne Oma Klienti" on standardne protseduur finants- ja hasartmänguteenuste sektoris. See hõlmab teabe kogumist ja kontrollimist meie klientide kohta. KYC on oluline osa rahapesu ja terrorismi rahastamise vastasest võitlusest. SpinBossi jaoks tähendab see, et me peame veenduma, et teame, kes meie mängijad on. See aitab meil ennetada kuritegelikku tegevust ja tagada, et meie platvormi kasutatakse seaduslikel eesmärkidel. See protsess on loodud teie ja meie kaitsmiseks, luues läbipaistva ja usaldusväärse mängukeskkonna.

Kontrollimine võib olla vajalik mitmel erineval juhul SpinBossi platvormil. Tavaliselt palume teil oma isikuandmeid kontrollida juba konto registreerimisel. Kuid kontrolli võidakse nõuda ka hiljem, näiteks siis, kui:

• Teete teatud summas väljamakseid.
• Teie kontol toimub ebatavaline või kahtlane tegevus.
• Teie esitatud andmed vajavad täpsustamist või uuendamist.
• Meie litsentsiv asutus nõuab täiendavat kontrolli.
• Teie kontol on teatud kumulatiivne tehingute maht ületanud piirmäära.

Me teavitame teid alati, kui kontrollimine on vajalik, ja anname juhised, kuidas seda teha.

Sõltuvalt olukorrast ja vajadusest võidakse teil paluda esitada mitmesuguseid dokumente. Need dokumendid on vajalikud teie isiku, aadressi ja makseviiside kinnitamiseks. Kõik esitatud dokumendid peavad olema kehtivad ja loetavad. Mõned näited dokumentidest, mida võidakse küsida, on toodud allpool.

Teie isiku kinnitamiseks palume teil esitada kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia. See dokument peab sisaldama teie täisnime, sünniaega, fotot ja kehtivusaega. Aktsepteeritavad isikut tõendavad dokumendid on tavaliselt järgmised:

• Pass (kõik neli nurka peavad olema nähtavad).
• ID-kaart (nii esi- kui ka tagakülg, kõik neli nurka peavad olema nähtavad).
• Juhiluba (nii esi- kui ka tagakülg, kõik neli nurka peavad olema nähtavad).

Veenduge, et dokument on selge, loetav ja sellel ei ole peegeldusi ega varjusid. Dokument peab olema kehtiv ja mitte aegunud.

Teie elukoha aadressi kinnitamiseks palume teil esitada dokumendi, mis sisaldab teie täisnime ja aadressi ning on väljastatud viimase kolme kuu jooksul. Aktsepteeritavad aadressi tõendavad dokumendid on näiteks:

• Elektri-, vee- või gaasiarve.
• Panga väljavõte.
• Interneti- või telefoniarve.
• Maksuteade.

Dokumendil peab olema nähtav väljastamise kuupäev. Mobiiltelefonide arved ei ole üldjuhul aktsepteeritavad, kui tegemist ei ole arvega, mis on saadetud teie füüsilisele aadressile.

Makseviisi kontrollimine on vajalik, et tagada, et te olete tehingute tegemiseks kasutatava makseviisi seaduslik omanik. See aitab vältida volitamata tehinguid ja pettusi. Sõltuvalt kasutatavast makseviisist võidakse teil paluda esitada erinevaid dokumente:

• Krediit-/deebetkaardid: Kaardi esi- ja tagakülje koopia. Veenduge, et kaardi numbrist on nähtavad ainult esimesed kuus ja viimased neli numbrit (keskmised numbrid tuleb varjata). Varjata tuleb kaardi tagaküljel olev CVV/CVC kood. Kaart peab olema allkirjastatud.
• E-rahakotid (nt Skrill, Neteller): Ekraanipilt teie e-rahakoti kontolt, mis näitab teie nime ja konto numbrit/e-posti aadressi.
• Pangakonto: Panga väljavõte või ekraanipilt teie internetipangast, mis näitab teie nime, kontonumbrit (IBAN) ja panga logo.

Kõik esitatud dokumendid peavad olema selged ja loetavad.

Teatud juhtudel, eriti suuremate summade sissemaksete või väljamaksete puhul, või kui meie süsteemid tuvastavad ebatavalise tegevuse, võidakse teil paluda esitada teave raha allika kohta. See on osa meie täiendava hoolsuskohustuse (EDD) protsessist ja on nõutav rahapesuvastaste regulatsioonide kohaselt. See aitab meil tagada, et vahendid pärinevad seaduslikest allikatest. Näiteid dokumentidest, mis võivad olla vajalikud raha allika tõendamiseks:

• Palgaarvestused või tööleping.
• Panga väljavõtted, mis näitavad sissetulekuid.
• Kinnistu müügilepingud.
• Pärandi dokumendid.
• Ettevõtte kasumiaruanded (kui olete ettevõtja).

SpinBoss käsitleb kõiki esitatud andmeid konfidentsiaalselt ja vastavalt andmekaitseseadustele.

Kui olete vajalikud dokumendid esitanud, alustab meie meeskond nende läbivaatamist. Püüame kõik dokumendid töödelda võimalikult kiiresti. Tavaliselt võtab kontrolliprotsess aega 24-72 tundi alates kõigi nõutavate dokumentide kättesaamisest. Mõnel juhul, eriti kui on vaja täiendavat selgitust või dokumente, võib see protsess kauem aega võtta. Palume teil olla kannatlik ja tagada, et esitatud dokumendid on selged ja vastavad nõuetele, et vältida viivitusi. Teavitame teid e-posti teel, kui teie konto on edukalt kontrollitud või kui vajame lisateavet.

SpinBoss võtab teie isikuandmete ja dokumentide turvalisust väga tõsiselt. Kõik esitatud dokumendid ja isikuandmed salvestatakse turvaliselt krüpteeritud serverites. Meie andmetöötlus vastab rangelt üldisele andmekaitsemäärusele (GDPR) ja teistele asjakohastele andmekaitse seadustele. Teie andmetele on juurdepääs ainult volitatud personalil, kes vajab neid oma tööülesannete täitmiseks. Me ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutud või meie litsentsiva asutuse poolt ette nähtud.

SpinBoss on pühendunud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastastele seadustele ja regulatsioonidele. Meie KYC ja kontrolliprotsessid on loodud selleks, et täita neid nõudeid ja ennetada meie platvormi kasutamist ebaseaduslikel eesmärkidel. Meie meeskond jälgib pidevalt tehinguid ja kontode tegevust kahtlaste mustrite tuvastamiseks. Kui tuvastatakse kahtlane tegevus, oleme kohustatud sellest teavitama vastavaid ametiasutusi. See on oluline osa meie vastutusest ja aitab luua turvalise mängukeskkonna kõigile.

SpinBossi teenused on mõeldud ainult täiskasvanutele (18-aastastele ja vanematele). Vanuse kontrollimine on meie jaoks esmatähtis, et vältida alaealiste ligipääsu hasartmängudele. Registreerimisel peate kinnitama, et olete vähemalt 18-aastane. Meie KYC protsess hõlmab teie sünniaja kontrollimist esitatud isikut tõendavate dokumentide alusel. Kui me avastame, et alaealine on loonud konto SpinBossis, suletakse see konto koheselt ja kõik võidud tühistatakse. Kutsume vanemaid ja eestkostjaid üles kasutama filtreerimistarkvara, et piirata alaealiste juurdepääsu hasartmängusaitidele.

Kui teie konto kontrollimine viibib, võtke esmalt ühendust meie klienditoega. Nad saavad teile anda teavet viivituse põhjuste kohta ja juhendada, mida edasi teha. Viivitused võivad tekkida näiteks puuduvate või ebakvaliteetsete dokumentide tõttu. Kui kontrollimine ebaõnnestub, võidakse teie konto ajutiselt peatada või püsivalt sulgeda. See juhtub tavaliselt siis, kui me ei suuda teie isikut või esitatud andmeid usaldusväärselt kinnitada. Sellisel juhul teavitame teid otsusest ja anname võimaluse esitada täiendavaid selgitusi või dokumente, kui see on asjakohane. Meie eesmärk on alati leida lahendus, kuid peame järgima regulatiivseid nõudeid.

Kui teil on küsimusi KYC protsessi või dokumentide esitamise kohta, palun ärge kõhelge ühendust võtmast meie klienditoe meeskonnaga. Oleme siin, et teid aidata ja juhendada igal sammul. Meie tugimeeskond on saadaval e-posti teel ja live-chati kaudu. Püüame vastata kõigile päringutele esimesel võimalusel ja pakkuda selgeid juhiseid. Teie rahulolu ja turvalisus on meie prioriteet SpinBossis.